9月29日电 据国家外汇管理局公众号29日消息,根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击外汇领域违法违规行为,重点打击虚假、欺骗性外汇交易,压实银行展业审核责任,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:
案例1:国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案
2017年3月,国家开发银行海南省分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款4266.16万元人民币。
案例2:农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案
2017年11月至2019年1月,农业银行深圳福田支行未尽审核责任,违规办理贸易融资对外付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款64.89万元人民币。
案例3:工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案
2018年1月至2019年4月,工商银行云南省分行未尽审核责任,违规办理境外直接投资对外付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款123.17万元人民币。
案例4:建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案
2018年4月至6月,建设银行天津河西支行未尽审核责任,违规办理离岸转手买卖对外付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款183.61万元人民币。
案例5:汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案
2018年4月至11月,汇丰银行(中国)有限公司成都分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款297.48万元人民币。
案例6:交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案
2018年9月至2019年1月,交通银行南京玄武支行未尽审核责任,违规办理服务贸易海运费支出业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款56.51万元人民币。
案例7:渤海银行上海分行违规办理利润汇出案
2019年3月,渤海银行上海分行未尽审核责任,违规办理利润汇出业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款56.85万元人民币。
案例8:中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案
2019年3月至11月,中国银行义乌分行未尽审核责任,违规办理货物贸易售汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款84.94万元人民币。
案例9:华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案
2019年4月,华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任,违规办理利润汇出业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款40.02万元人民币。
案例10:内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案
2020年1月,内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任,违规办理预付货款业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款41.97万元人民币。(中新财经)
“小粉红”还是“躺平一代”?中国当代青年呈现多色光谱
吉林“Z世代”森林消防员:练就山里通、铁脚板、活地图
电影《万里归途》全国多地点映 还原外交官撤侨幕后故事
成都世乒赛开赛在即 哪支队伍将给国乒带来挑战
有聊丨出道十年后,袁娅维说她自己就是标签
韩外长因总统英美加之行空手而归遭遇罢免案 尹锡悦回应了
国际奥委会公布新视觉识别系统 预计巴黎奥运前完成
贝佐斯前妻申请离婚:身家2081亿 第二任丈夫是老师
一家五代人的88年接力:守护无名红军烈士墓
【十年经略】中国经济如何构建“双循环”?
岐山臊子面:咥一碗“神来之食” 品千年酸辣之韵
4亿多年前这5种鱼拨开“从鱼到人”关键演化的重重迷雾
主帅蔡斌评中日女排之战:团结向上敢于亮剑
二级、三级公立医院启动“国考”
给43名未成年人文身,老板该向社会道歉吗?
谁动了北溪天然气管道?俄称拜登“有义务”给出回答
10月新规来了!事关身份证、车子、电子烟
个人养老金个税优惠来了!可税前扣除,实际税负降为3%
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.shanxidayuan.com/zcjh/caijing/41756.html