央媒看太原 | 央视报道太原警方斩断一“洗钱”链条

央媒看太原

　　9月13日，央视财经频道“正点财经”栏目以《山西太原：警方斩断一“洗钱”链条涉案金额近8400万元》为题，报道太原市公安局杏花岭分局斩断为犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪链条。

　　报道称，最近，山西太原公安杏花岭分局斩断了一条通过买卖香烟，利用虚拟货币交易，为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400万元。

　　报道介绍，今年2月，太原一家烟酒店来了一位“大客户”，一次就买了2.6万多元的香烟。不过，让老板没想到的是，第二天，他收取这笔货款的银行卡竟被冻结了。太原市公安局杏花岭分局刑侦大队民警马金奎介绍说：“通过对烟店商户老板做的一些相关询问，感觉这极有可能是一种新的电诈‘洗钱’方式。2月14日，我们在迎泽区朝阳街一带把这两名购买香烟的嫌疑人抓获。”

　　办案民警侦查发现，这两人还在太原市多家烟店分批大量购买香烟并转卖。警方顺藤摸瓜，相继抓获了4名嫌疑人。

　　该团伙通过线下买卖香烟等货物并转卖，将非法资金洗白，之后兑换虚拟币并转移至境外。通过此方法，为境外电诈犯罪团伙进行“洗钱”。目前，民警先后抓获犯罪嫌疑人23人，案件正在进一步侦办中。