当地时间10月19日,位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉,以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款,当时他被指控从事洗钱业务。
起诉书中提及,Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的政策、程序和内部监管。“通过Helix服务,他促进了非法在线活动,隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的性质、地点、来源、所有权和收益管理。”
加密货币“混合器”(cryptocurrency mixer)也可称为混币器。美国政府称,这是一种匿名服务,可以隐藏来源或隐匿所有者的方式来发送虚拟货币。
2020年10月,美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》(BSA),包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务,以及从事洗钱业务,向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。
在2020年的一份声明中,FinCEN表示,“调查表明,Harmon故意无视在BSA法律下的义务,并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”
去年,Harmon在哥伦比亚特区联邦地区法院对其洗钱指控认罪,但尚未被判刑。 【编辑:葛成】
文明的坐标|玉“润”大汶口
石油减产纷争:沙特不再唯美国马首是瞻?
严监管时代来临,电子烟“通配”大战走向何方?
做首相时间虽短,但特拉斯有资格领这笔钱……
仅剩一个月开幕 卡塔尔世界杯还有哪些悬念待解
这个权威排名中国第17名,见证中国5年间数字竞争力
屏蔽同事、已读不回……你对“职场微信礼仪”介意吗?
接连发现新物种 专家:不要入口!
彩电价格持续下探:50英寸千元轻松购 还会跌吗?
走过十年路 主旋律电影进阶为“新主流大片”
教培机构纷纷入局电商直播,会有下一个东方甄选吗?
老人连续5年给热心女孩寄特产
中国足球止颓回暖,又有了一些好消息!
盯上伊朗无人机,美国的制裁动机很不简单!
酝酿公共支出削减计划 英首相特拉斯持续面临危机
朱婷时隔一年重启新征程,正值当打之年留洋前景几何
医生、党员、人民英雄 张定宇:任何一个身份我都不能退缩
从“跳水王子”到“熊书记”,党代表熊倪的变与不变
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.shanxidayuan.com/zcjh/caijing/44139.html