帮企业摆脱虚假诉讼

原标题：帮企业摆脱虚假诉讼

检察官对在银行、社保、房产等部门提取的相关信息,进行大数据分析 

近日,浙江省杭州市萧山区检察院办理的一起企业并购领域诈骗案被最高检评为检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例。 

“你们是社会主义法治的维护者,为民营企业的发展提供司法保障,也用汗水和行动践行了为人民服务的崇高理念!”2020年4月,浙江R集团向杭州市萧山区检察院送来了感谢信,检察机关关心、支持、保障民营企业所作的努力,也在杭州市人代会上被人大代表所充分肯定。 

企业并购屡遇债权诉讼纠纷 

“我们集团在并购过程中被骗2100多万元,已被法院执行了700多万元,后续还将面临1400多万元的损失。”2017年2月,萧山区检察院在办理周某等人骗取贷款、拒不执行判决裁定案的过程中,浙江R集团向检察机关反映了该情况。 

据查,R集团是浙江一家知名的上市企业,2012年4月,R集团出资1200余万元向杭州H公司法定代表人周某收购H公司股份(含商会大厦房产),双方签订并购协议,约定H公司与J公司、曹某、肖某等人的债务为“特别债务”,该“特别债务”由周某负责偿还。 

但在2013年至2015年期间,J公司、曹某、肖某等人分别向萧山区法院提起诉讼,要求H公司履行各自债务,因周某不履行协议约定,法院判决H公司归还债权人相应的本金及利息。因R集团已经收购了H公司,便先行偿还了各债权人共计640万元。 

此外,2014年10月,胡某向萧山区法院起诉,并提供了其与H公司签订的关于商会大厦的资产权益转让协议,要求享有相应产权。法院作出判决,要求H公司偿还胡某1345万元房产权益,后胡某收到该案执行款81.9万余元。 

查到的这些线索引起了检察机关的怀疑,认为该案可能涉及虚假诉讼。 

大数据助力案件精准研判 

2018年11月2日,周某因本案被从浙江省女子监狱解回萧山看守所再侦再审。此前周某因犯骗取贷款罪,拒不执行判决、裁定罪,于2018年6月20日被法院判处有期徒刑四年八个月,并处罚金8万元。 

检察机关首先将目标锁定在了胡某及这份“特别债务”的债权人身上。承办检察官先后走访了银行、社保、房产等部门,经对胡某进行大数据信息分析,发现其身上疑点重重:一是胡某无正当职业及固定收入,银行账户资金流水不大,但300万元收购款是现金付清。二是在房产转让协议签订后,胡某多年未过户,在发生股权收购两年后突然“维权”。胡某既无收购房产的财力,又不积极维护自己的权利,这一系列行为较为反常。 

承办检察官通过调查H公司与J公司银行流水及账本,发现双方虽有大量资金往来,但贸易多年,H公司账目均为欠款,H公司还为J公司法定代表人肖某报销费用。经公安机关初查,发现周某是J公司实际控制人,H公司与J公司的债务存在重大疑点。 

检察机关进一步梳理H公司账本,发现并不存在J公司、曹某、肖某等人的债务。同时,利用大数据对周某、H公司、J公司、肖某及曹某等人往来的银行流水进行深入的调查比对,案件事实逐渐浮出水面。 

经查明,2013年至2015年,周某指使J公司法定代表人肖某、曹某等人通过虚增借款、虚增交易环节、归还金额不入账等方式,制造H公司欠J公司巨额债务的假象,利用虚假债权起诉R集团。周某还通过伪造证据,制造H公司在被收购前已将商会大厦房产转让给胡某的假象,后指使胡某起诉R集团。最终,检察机关成功追诉了肖某、曹某、胡某三人。 

2019年7月至9月,萧山区检察院对上述涉案人员以涉嫌诈骗罪提起公诉。2020年3月至8月,法院以诈骗罪判处周某、肖某、胡某、曹某有期徒刑十年六个月至三年二个月不等的刑罚,并处10万元至3万元不等的罚金。一审宣判后,被告人提出上诉。2021年1月21日,杭州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。 

公开审查加快追赃力度 

追诉后如何追赃挽损,如何更好地保护企业的受损权益?通过大数据分析银行资金流水,检察机关推断周某父母在上海的别墅系周某早年出资购买。“我没有支付过房款,我打算卖掉房子替女儿还债。”经周某母亲证实,该别墅确系周某出资购买,后过户到母亲名下。 

为了加快追赃力度,检察机关召集侦查人员、被害企业代表、犯罪嫌疑人的辩护律师先后进行两次公开审查。第一次公开审查主要围绕民营企业损失核定、犯罪嫌疑人资产状况、防止资产转移等方面进行沟通协调,充分了解损失情况及给犯罪嫌疑人一方主动退赃提供机会。第二次公开审查主要围绕退赃工作推进、上海别墅拍卖、认罪认罚等方面进行协调。为了表达良好的认罪态度,周某家属自愿将别墅拍卖,不仅代为退赔700余万元的刑事赃款,还主动归还了剩余1100余万元的民事欠款。 

此外,萧山区检察院联合区工商联开展服务“六稳”“六保”护航民企发展检察开放日活动,邀请区人大代表、政协委员、人民监督员、媒体代表及各行各业民营企业家代表走进检察机关,以这起典型案例为例,向与会代表详细介绍了该院服务“六稳”“六保”护航民企发展的相关工作。 

“在今后企业的并购过程中,我们会仔细核查被收购企业资产和债务的真实性,并会出示本案的判决书给被收购企业,提醒被收购企业要真实、合法申报企业财务信息,否则可能会被追究刑事责任。”R集团负责人表示。