利用出租车司机介绍乘客上赌博网站下注诈骗案牵出跨境网络开设赌场案

网络编辑政务 2023-03-15 06:42:53 0 陈某烟酒赌客

为偿还网贷欠款，男子陆某谎称有“老板叔叔”并赊欠大量名烟名酒倒卖获利，诈骗所得大部分转给同一个人。在办理这起案件时，检察机关发现其中有蹊跷，遂引导公安机关追查资金去向，循线索牵出跨境网络开设赌场团伙，破获一起跨境网络开设赌场大案，涉案资金流水9000多万元。

近日，由江苏省江阴市人民检察院提起公诉的陆某诈骗案和陈某、苏某、罗某开设赌场案一审宣判，被告人陆某犯诈骗罪被判处有期徒刑11年，被告人陈某、苏某、罗某犯开设赌场罪分别被判处相应有期徒刑。

2021年初，无业人员陆某向常去的一家烟酒店赊欠烟酒，变卖后所获现金用于偿还此前借下的网贷欠款。

起初，陆某赊账的烟酒数额较少，且会不定期支付部分烟酒款，并承诺年底一次性结清所有款项。为了取得烟酒店店主龚某的信任，陆某时常向其吹嘘自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”，因做生意、应酬需要，这才来替“叔叔”赊欠烟酒。考虑到陆某是“老客户”，龚某并未产生过多疑虑。

随着时间推移，陆某赊欠烟酒的数额越来越大，支付的烟酒钱却越来越少，龚某希望能见一下其叔叔，但陆某却屡屡以“叔叔公司有事”“别人卷了叔叔的钱跑了”为由推脱。龚某意识到自己可能被骗了，随即报警。经过警方侦查，龚某得知，陆某所谓的“老板叔叔”纯属杜撰。

截至案发，陆某从龚某处以赊欠为由骗得各类香烟2200多条，茅台等各类白酒2000多瓶，赊欠钱款共计600多万元。经折算，除去支付的款项之外，陆某诈骗烟酒价值为348万余元。

公安机关追查陆某资金流水去向时发现，其收到变卖烟酒的钱款后，一部分用于偿还网贷，一部分用于向个人转账。其中，常用收款人陈某累计收到陆某500多万元。经查，陆某在偿还网贷的同时，一度希望通过赌博翻身，在2021年4月去澳门赌博时认识了出租车司机陈某，陈某向其推荐了一家境外网络赌博平台，可以由他帮忙将赌资转给网站代理为其下赌注。之后，网站代理通过陈某将网站账号和密码发给陆某，其登录账号下注赌钱。

检察机关根据资金流向认为陈某可能涉嫌开设赌场，遂引导公安机关按此方向继续侦查取证。经查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某以营利为目的，在广东省中山市、雷州市等地给境外赌博网站提供赌客下注、赌资收取、支付结算等“业务”。

经查，为招揽赌客，明某、蔡某找到陈某等多名出租车司机，许诺占股分成、发放返点，要求他们利用开车的便利物色乘客，并介绍乘客到赌博网站下注赌博。为结算赌资，明某、蔡某又雇佣苏某、罗某等人担任操盘员工，负责在赌博网站管理员账号内操作赌客下注，进行赌资收取、支付结算等工作。最终，陈某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境开设赌场的犯罪嫌疑人被抓获。

据统计，陈某介绍赌客并接受赌客投注共计1900多万元，获利40多万元；苏某、罗某通过陈某收取赌客投注赌资共计9000多万元，分别从中获利9万多元、1万多元。

制图/高岳【编辑:王禹】

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