5月8日电 (中新财经 吴家驹)5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布案情通告，依法对雪松控股集团有限公司(以下简称“雪松控股”)下属的广东圆方投资有限公司(以下简称“圆方投资”)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。
案情通报显示，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。
公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。
投资人可凭本人身份证明、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等书面材料通过亲临、邮寄、线上三种方式进行报案登记。
图自“广州黄埔公安”公众号天眼查网站显示，圆方投资法定代表人为周挺，成立于2016年，位于广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。该公司注册资本为41290万人民币，由雪松控股100%持股。雪松控股注册资本为600000万人民币，实际控制人为张劲。
据证券时报报道，接近广州经侦的人士向记者透露，通告中所披露的圆方投资只是涉案公司的代表之一，很多涉案的关联公司，没法逐一列出，所以用“圆方投资等公司”指代。通告中的“张某”即雪松控股的实际控制人张劲。
天眼查网站显示，雪松控股实际控制人、创始人、董事局主席张劲，于1971年11月生于广州，是深圳大学经济学学士、香港理工大学管理学硕士，以460.3亿元个人财富位列2017年《新财富》“500富人榜”第20位。
雪松控股官网称，该公司创立于1997年，全球总部位于广州，是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。财富中文网显示，雪松控股2021年营收为338.37亿美元，利润为4960万美元。
据证券时报报道，记者持续跟踪调查发现，自2020年1月起，在雪松控股的兜底担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“应收账款”为底层资产，假借各类金交所、产交所、伪金交所通道，超过350只违规“理财产品”面向自然人发售，总规模超200亿元。
报道称，这350余只理财产品背后，构筑的是一个庞大的融资网络，涉及企业数量高达63家，除了或明或暗的雪松系公司，还有大量的假央企、伪国企。而作为底层资产的应收账款，系建立在涉嫌虚假的“空转”贸易行为之上。
雪松控股官网显示，公司拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展、齐翔腾达。
图自齐翔腾达公告4月13日，齐翔腾达发布关于董事失联的提示性公告称，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系，公司也无法确定其失联的具体原因。(完)
【编辑:陈海峰】单思伟：长江中游史前文明进程，何以成就中华文明？
逯俊宁：江南“微雕”玉飞凤，如何促进东西方灵犀一点通？
国际识局：日韩“穿梭外交”迎合美国，难解冰冻三尺之怨
对于去美元化、美银行业危机……92岁巴菲特有新看法
国际热评：枪声频响，震不醒装睡的美国政客
两部门：房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用
基辛格：中国劝和促谈，乌克兰危机或接近转折点
两跳满分，全红婵夺冠！中国跳水队再次包揽九金
淄博市一季度GDP突破1000亿元 同比增长4.7%
台媒：柯文哲登记参选台湾地区领导人
养老服务业应如何创新发展？专家们这样说
建月球基地的玻璃有了？中国科学家月壤最新发现
24年了，中国人永远不会忘记！
“水果”班列接连入境！你要的“榴莲自由”快来啦
中央越来越重视现代化产业体系，有何深意？
时隔10余年，叙利亚重返阿拉伯国家联盟
严枫：《弥勒会见记》发现说明了什么？
菲律宾警方解救一批中国公民 中国驻菲使馆协同办理案件
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。
本文地址：http://www.shanxidayuan.com/zcjh/caijing/68481.html
