上海9月1日电 (记者 殷立勤)9月1日，从上海市人民检察院获悉，为贯彻落实中国人民银行、最高人民检察院等11个部门联合印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》，上海检察机关制定出台相关实施方案，从6个方面明确14项细化打击治理洗钱犯罪的举措。
近年来，上海检察机关依法严厉打击洗钱犯罪，对相关上游犯罪落实“一案双查”“同步审查”工作机制。2021年7月，宝山区检察院受理审查起诉一起贪污案，在办案中开展对洗钱犯罪的同步审查，发现多个下游关联人员涉嫌洗钱的犯罪线索，遂对涉案的24件24人进行立案监督，要求公安机关立案侦查。宝山公安分局于同年8月对24人予以立案，2021年10月至2022年2月，先后将13件13人以涉嫌洗钱罪移送宝山区检察院审查起诉，其余11件11人仍在侦查中。宝山区检察院经审查后对13名被告人以洗钱罪提起公诉，其中12名被告人被法院判处拘役4个月至有期徒刑4年不等。
此次出台的实施方案要求，全市检察机关要继续推进落实“一案双查”“同步审查”工作机制。在办理上游犯罪同时，重视对洗钱犯罪线索的挖掘，通过提前介入、引导侦查、立案监督、追捕追诉等工作，强化洗钱犯罪线索审核，加大对自洗钱的惩处力度。要加强对洗钱犯罪的法律适用和证据标准研究，梳理上游走私、毒品、贪贿、金融犯罪等细分领域洗钱罪的具体认定标准，形成类型化的审查思路。同时，结合典型案例开展多样化的宣传教育，向社会公众充分提示洗钱违法犯罪风险，形成对洗钱违法犯罪的有效震慑。
实施方案明确，要在市检察院与市高级法院、市公安局、中国人民银行上海总部、市海关缉私局、上海海警局会签的《建立反洗钱专项工作制度合作备忘录》基础上，强化专项联络制度，就洗钱犯罪法律适用和证据标准深化共识。继续拓展与监察机关的工作衔接，共同制订合作备忘录，形成有效的线索衔接、移送和协作机制，共同打击职务犯罪领域的洗钱违法犯罪活动。充分借助人民银行的专业支持，共同研商线索，推进相关工作。(完) 【编辑:李岩】
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